Вакансия нач отдела финансового мониторинга

Занятость: Полная

Опыт работы: от 3 года(лет)

Требования:
Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в банке от 2-х лет в аналогичной должности. Знание закона 115-Ф3 со всеми изменениями и дополнениями и всех нормативных актов, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Должностные обязанности:
Формирование отчетов по операциям, подлежащим обязательному контролю, в соответствии с требованиями закона 115-Ф3; мониторинг операций клиентов банка с целью выявления операций в рамках исполнения законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Адрес: Казань, г.Казань, ул.Сафиуллина, д.16, офис 303