Анастасия
Женский, 43 года
Семейное положение: Состою в браке, детей нет
Мобильный телефон: 8 903 737 90 03
E-mail: a.matytsina@yandex.ru
Занятость: Полная
График работы: Полный день
Образование:
Московская Академия Предпринимательства при Правительстве г. Москвы
Юридический факультет
Магистр юриспруденции
Опыт работы
2002 г. -2006 г. Юрисконсульт Центрального филиала Банка "Возрождение" (ОАО)
2006 г. - н.в. Специалист по финансовому контролю Банка "Возрождение" (ОАО)
Профессиональные навыки и знания:
Профессиональные знания и навыки:
1. Осуществление мероприятий, предусмотренных нормативно-правовыми актами в сфере ПОД/ФТ в частности:
- идентификация клиентов, анализ правоспособности юридических лиц на основании учредительных и иных правоустанавливающих документов;
- мониторинг банковских операций клиентов и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций клиентов, принятие мер для квалификации операций, вынесение мотивированных суждений относительно квалификации выявленных операций;
- подготовка электронных отчетов и ведение электронного документооборота;
- организация обучения и проверки знаний работников в сфере ПОД/ФТ
- взаимодействие с надзорными и регулирующими органами по вопросам ПОД/ФТ, подготовка информации по запросам Банка России, Росфинмониторинга, службы внутреннего контроля, в том числе в ходе проведения проверок деятельности банка соответствующими органами в сфере ПОД/ФТ
3. Анализ правоспособности юридических лиц на основании учредительных и иных правоустанавливающих документов юридических
